一名男子被指控试图获得2000万美元的冠状病毒小企业贷款

纽约国际资本网站的屏幕截图

一名居住在纽约市的中国人周四被捕，原因是检察官称这是一项愚蠢的计划，目的是欺骗小企业管理局（SBA）超过2000万美元的资金，以保护当前经济不景气的衰落企业。

马格（Muge Ma）有时被冠以悍马（Hummer Mars）的名字，他被指控篡改税单，然后将其提交给几家私人银行，以支持“工资支票保护计划”下的贷款申请。“工资支票保护计划”是由美国国会在大流行期间创建的，目的是维持公司工资总额并避免裁员。。

根据联邦调查局特别探员威廉·麦基恩（William McKeen）在其刑事案件中提交的誓章，尽管声称自己的两家公司雇用了数百名员工并且每月有数百万美元的工资义务，但马云显然是唯一的雇员。

联邦检察官批准的刑事诉讼概述了针对马云的六项指控，包括电汇欺诈，银行欺诈以及向银行作出虚假陈述。如果案件进行审判，对这三项指控中的任何一项定罪，最高可判处30年徒刑。

36岁的马云周四在电话会议上露面，要求进行初审。指派给他的律师没有回复置评请求。案件的后续审理定于六月举行。目前，他在曼哈顿下城臭名昭著的大都会惩教中心被保释，没有保释金（政府认为他有飞行危险）。

属于马氏的公司之一，纽约国际资本（NYIC），已向SBA提出申请，并根据经济伤害灾难贷款计划获得了50万美元的批准。该计划还批准了另一家在马云注册为唯一会员的公司Hurley，其价格为15万美元，其中SBA向遭受冠状病毒相关经济损害的小企业提供低息贷款。

NYIC在其网站上被描述为“总部位于曼哈顿的爱国美国管理咨询公司”。McKeen表示，后来向NYIC提供的10,000美元贷款预付款在一家消费电子产品商店和一家百货商店中消费。

马云向多家银行提交了申请，希望为纽约国际公司筹集更多资金。检察官认为这些文件和其他文件都是欺诈性的。在向总部位于曼哈顿的一家不知名银行的申请中，据说马云根据薪资保护计划要求获得600万美元，这是SBA批准的可宽恕贷款，旨在帮助陷入困境的公司赚钱。

据称，马云在他的申请中说，他是美国公民，纽约市政府有483名雇员必须赔偿。相反，根据麦肯恩（McKeen）审查的税务记录，马云是永久居民，纽约市政府“没有在2019年向任何员工支付任何工资”。

马云还提交了一份财务审计报告，称其在2019年为NYIC带来了超过4,000万美元的收入。McKeen表示，该文件是伪造的，此外还有许多其他工资单和财务报表，其内容可代表公司的状况。

该贷款因潜在的欺诈行为而被拒绝，此后其他几项类似的PPP贷款申请也被拒绝。在一个案例中，拒绝通知促使马云通知银行他要撤回该应用程序，“因为我们公司不希望使用PPP”。

尽管遭受了这些挫折，但一家银行似乎实际上已经向马云的另一家公司Hurley提供了800,000美元的PPP资金。但是，该存款后来因联邦调查局的调查而被冻结。

据称，马云还与个人防护设备供应商有往来，虚假地自称自己是纽约州州长安德鲁·库莫的代表。

联邦调查局助理局长小威廉·斯威尼（William F. Sweeney Jr.）在一份声明中说：“现在有许多人迫切需要联邦拨款，以使他们度过难以置信的困难时期。” “他们需要听到的最后一件事是，据称一个欺诈者试图以自私自利的方式窃取数百万美元。”

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